Сотрудникам правоохранительных органов на северо-западе Москвы удалось поймать теневых банкиров. Об этом сообщают Вести Московского Региона со ссылкой на «МВД Медиа».
Подушки едва не улетели: Кровать Клавы Коки проехала по Москве
Источник уточняет, что главным организатором преступной деятельности является 63-летний местный житель. Мужчина занимался созданием подставных компаний, руководители которых были фейковыми.
Мобилизованный из Подмосковья серьезно ранен от взрыва на границе с Украиной
Подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Теневые банкиры предоставляли своим клиентам услуги по переводу, а также снятию денег, при этом они обходили действующее в стране законодательство стороной. Их доходом был процент от предоставленных услуг. Источник уточняет, что суммарный доход составил 230 миллионов рублей.
